La detención se llevó a cabo mediante una orden judicial de cateo y en el marco de una notificación roja de Interpol, tras coordinaciones de inteligencia. Ahora, el caso queda a la espera de que se definan los pasos legales.
¿Cuál es el perfil de “El Panameño”?
Sergio Rafael De Marcos Cruz nació el 4 de agosto de 1972 en México, aunque el apodo “El Panameño” surgió porque, según las investigaciones citadas por medios, utilizó a Panamá como centro de sus presuntas operaciones financieras y de triangulación de recursos hacia el sistema financiero internacional.
Los reportes lo describen como un hombre de perfil bajo en la vida pública, pero con un nivel de vida alto en Playa del Carmen.
De acuerdo con información difundida tras su captura, habría vivido en ese destino turístico durante más de una década y se trasladaba en vehículos de alta gama, presuntamente escoltado por policías activos.
¿Cuál es su historial delictivo y de fraudes?
Las autoridades lo relacionan con esquemas transnacionales de blanqueo de dinero o valores y con la presunta falsificación de documentos públicos. La investigación que se le sigue señala que habría usado sociedades de papel, identidades alternativas y estructuras empresariales para mover recursos de origen sospechoso hacia bancos internacionales.
Entre los antecedentes que se le atribuyen destacan:
- Procesos penales por presunto blanqueo de capitales en Panamá, donde habría sido considerado objetivo prioritario de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.
- Una investigación abierta desde 2017 por el Tribunal de Corts de Andorra, vinculada al presunto lavado de activos a través de la firma offshore Oxtelsoft S.A.
- Vínculos con los Paradise Papers, la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), por su relación con la sociedad Solid Software Limited, registrada en Malta en 2016.
- Menciones en expedientes administrativos, civiles y penales en México, incluidos registros en Quintana Roo y juicios de amparo en el Estado de México.
A seis años del mega allanamiento realizado el 4 de marzo de 2020 en la exclusiva zona de Santa María, este personaje se reía de la justicia panameña e internacional, mientras continuaba operando con total impunidad.
Aquel día, la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada le incautó nueve autos de lujo, propiedades, y más de 12 millones de dólares en cuentas bancarias —algunas a su nombre, otras camufladas bajo sociedades anónimas y testaferros panameños y colombianos. En total, se calcula que movió más de 20 millones de dólares por el sistema bancario nacional, mientras fingía ser un empresario de software.
Pero el negocio del “software” no era más que una fachada.
Investigaciones de este medio revelan un sofisticado entramado de lavado de dinero, alimentado por operaciones de apuestas ilegales y transacciones de dudosa procedencia. El estilo de vida de Rafael de Marcos Cruz era digno de película: apartamentos de lujo, mansiones, carros deportivos y cenas en los restaurantes más exclusivos del país.
Hasta el momento, los cargos deben considerarse presunciones y serán las autoridades judiciales las que determinen su responsabilidad penal.
¿Cómo fue la detención de “El Panameño”?
La captura de “El Panameño” ocurrió el lunes, a las 11:58 horas, en una vivienda del fraccionamiento Playacar Fase 1, una de las zonas residenciales más exclusivas de Playa del Carmen.
Elementos de la Policía Federal Ministerial ejecutaron la orden, con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal.
El operativo se realizó tras labores de inteligencia y seguimiento financiero que permitieron ubicar su paradero.
Tras la detención, quedó bajo custodia de la Fiscalía General de la República (FGR) y de Semar, en espera de que se defina su situación jurídica y, en su caso, un eventual proceso de extradición solicitado por los países que lo reclaman.
Entre las líneas de investigación figura una mujer identificada como Melissa Sepúlveda Bedoya, conocida con el alias de "La Colombiana", quien, según información en proceso de verificación, habría desempeñado un papel señalada de manera preliminar como presunta administradora de algunos de esos bienes. No obstante, su identidad, el alcance de su presunta participación y cualquier vínculo con propiedades, empresas o sociedades deberán ser corroborados mediante documentos oficiales y fuentes independientes antes de presentarse como hechos confirmados.
